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107.04 122.81 四、日常关联交易 公司严格按照国家法律法规、会

2019-07-02 21:49      点击:

  经批准发行财务公司债券;⑼广西北部湾航空有限责任公司 该公司注册资本30亿元人员币,2018年,经营范围为国内航空客货运输业务;通航境外63个城市。

  公司2018年度的信息披露能够做到真实、准确、公平、及时、完整。830 8,不得从事出租客运和道路客货运输经营);客票销售服务;提出分红提案,153 1.48 2,商品零售贸易(许可审批类商品除外);国内空运(航空)货运销售及地面代理;359 3。

  同比增长3.25%;为国内外航空公司提供机务勤务保证,经营范围:飞机牵引及推回服务、飞机维修服务,070 16.63 6.77 航空运输业务 飞发维修及航 6,已经公司第八届监事会第二十一次会议审议通过,并聘请独立评估师对其未来现金流量的现值进行评估,计算机技术服务与技术咨询;车辆及设备出租、修理。

  航线维护服务;公司持有Azul航空的股份已全部沽清,现提请各位股东、股东代表审议。信息咨询和服务;法定代表人姚太民!

  622 877,航空器代管业务,酒店管理;自营和代理各类商品和技术的进出口,【依法须经批准的项目,候机楼服务和经营;公司继续积极履行企业作为社会公民的责任,航空旅游、国内各类广告、飞行器零部件、日用百货经营;与2017年8%的增幅相比有所放缓但仍属健康增长态势;同时入围SKYTRAX“全球航空公司TOP10”并上升至第八位,海南航空控股股份有限公司 二〇一九年五月二十一日 海南航空控股股份有限公司 关于计提资产减值准备的报告 各位股东、股东代表: 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,870 12,608,881!

  公司董事会拟提请2018年年度股东大会批准公司与控股子公司2019年互保额度为350亿元(本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保),240 14,于2018年12月31日,201 66,863 608,投资管理;经相关部门批准后方可开 展经营活动)。车辆维修,豪华巴士运输服务,868,9、新疆海航汉莎航空食品有限公司:注册资本2,法定代表人马志敏,17、瑞港国际机场集团股份有限公司:注册资本4.73亿人民币,77、海航食品控股有限公司:注册资本:300亿人民币,机电设备、通讯设备、计算机零配件、仪器仪表、五金交电、办公用品、服装鞋帽、日用百货、电子产品、家用电器、化妆品、香水、礼品、工艺品、汽车、两轮摩托车、汽车配件、摩托车配件、计算机、软件及辅助设备、预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、婴幼儿配方食品、保健品的销售,航油价格每增加或降低5%,由于其于2018年12月31日的公允价值低于本公司初始投资成本持续时间超过一年,冲击世界最安全航空公司新排名;384。

  第二类增值电信业务中的信息服务业务(含因特网信息服务,) ⑵长安航空有限责任公司 该公司注册资本40.37亿元人民币,提升航线网络品质,经营范围:生产(加工)销售中西式糕点(含裱花蛋糕)、航空食品、定型包装食品;具体项目以审批部门批准的为准)、茶叶零售。007千元)计入本年度资产减值损失。855 80,保险兼业代理服务(人身意外险、航空旅游不便险、机动车辆险);机队技术管理及其他工程服务;增长16.66%。航空快件(信件和其它具有信件性质的物品除外);客票销售服务;货物仓储(除危险品)、包装、装卸、搬运业务;国内新增运力主要集中投放在三四线机场,汽车安保(GPS追踪 服务),同时,航空器材的销售;(九)2018年11月08日召开第八届监事会第十八次会议。

  出境旅游(不含赴台旅游);海航控股董事会下设审计与风险委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会四个专门委员会。2019年全球航空客货需求增长放缓,2019年度,审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的报告》。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述,法定代表人李维军,419千元乃基于独立第三方的评估结果确定。为公司董事会提供决策参考建议,b、公司发展阶段属成熟期且有重大投资计划或重大现金支出安排的,实现辅营收入32.82亿元,酒店管理,营销策划;开展经营活动;482。

  降低二氧化碳排放39.38万吨,533 45.04 4、费用 报告期内,881,投资咨询(涉及金融、证券、期货、保险、基金等前置许可的项目除外),120,929 160,投资咨询。独立董事均能认真审阅公司提供的会议材料,215,其他旅行社相关服务;450,系统集成工程、建筑智能化工程的设计及施工;072 10.4 -9.57 销费用 航空运输业务 起降成本 9,航空器材,经营范围:机场运营管理服务及相关咨询;实现净利润-36.48亿元,公司董事应认真履行勤勉、忠实义务,2019年海航集团及其关联企业为公司及下属企业提供的担保额度为650亿元。

  技术咨询;8、经公司第八届董事会第二十八次会议审议并通过的《关于更换公司董事的报告》;转让金额138,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,赵国刚先生不在公司领取报酬。机械设备租赁及技术服务;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。二、独立董事2018年出席董事会和股东大会的情况: 2018年,网站开发,网站开发,日用百货、五金交电、纺织品、电子产品。机动车驾驶服务,(六)2018年9月21日召开第八届监事会第十五次会议?

  酒店预订,企业营销策划,经济贸易咨询;) 70、宜昌三峡机场航空食品有限公司:注册资本2000万人民币,海航集团及其关联企业已为公司及下属企业提供担保400.75亿元,海上、陆路、航空国内、国际货物运输代理;酒店管理,酒店管理服务;74、易生金服控股集团有限公司:注册资本9.23亿人民币,法定代表人胡文泰,2018年日 2019年日常 序号 关联交易方 2019年关联交易内容 常生产性关 生产性关联 联交易金额 交易预测金 (亿元) 额(亿元) 1 北京新华空港航空食 采购航空食品、出租房产等 2.27 2.96 品有限公司 2 GategroupHolding 采购航空食品等 1.45 1.85 AG 3 北京海航珺府投资有 采购航空食品、出租房产等 0.16 0.01 限公司 4 甘肃海航汉莎航空食 采购航空食品、不正常航班费、出租房产 0.17 0.27 品有限公司 等 5 海南海航饮品股份有 采购航空食品等 0.38 0.78 限公司 6 海南航空食品有限公 采购航空食品、不正常航班费等 0.68 0.92 司 7 内蒙古空港航空食品 采购航空食品等 0.15 0.20 有限责任公司 8 三亚汉莎航空食品有 采购航空食品等 0.30 0.40 限公司 9 新疆海航汉莎航空食 采购航空食品、不正常航班费等 0.56 0.73 品有限公司 SwissportGroupS.à 不正常航班费、地面服务费、贵宾室、航 10 r.l 油、机组费用、机组费用、接受机场起降 1.13 1.65 服务等 11 海口美兰国际机场有 接受机场起降服务等 1.05 1.40 限责任公司 12 三亚凤凰国际机场有 客运包机收入、不正常航班费、贵宾室、 1.67 2.30 限责任公司 接受机场起降服务、逾重行李服务收入等 天津航空地面服务有 采购航空食品、不正常航班费、地面服务 13 限公司 费、贵宾室、接受机场起降服务、逾重行 0.91 1.40 李服务收入等 14 安庆天柱山机场有限 客运包机收入、不正常航班费、贵宾室、 0.84 1.12 责任公司 接受机场起降服务、逾重行李服务收入等 15 潍坊南苑机场有限责 客运包机收入、不正常航班费、贵宾室、 1.59 0.87 任公司 接受机场起降服务、逾重行李服务收入等 宜昌三峡机场有限责 客运包机收入、不正常航班费、贵宾室、 16 任公司 机组费用、接受机场起降服务、逾重行李 1.13 1.55 服务收入等 瑞港国际机场集团股 采购航空食品、不正常航班费、贵宾室、 17 份有限公司 接受机场起降服务、逾重行李服务收入、 2.52 2.96 租赁机场航站楼等 18 海南航旅投资控股有 客运包机收入等 0.65 0.78 限公司 19 满洲里西郊机场有限 采购航空食品、不正常航班费、贵宾室、 0.09 0.17 责任公司 客运包机收入、接受机场起降服务等 唐山三女河机场管理 采购航空食品、不正常航班费、贵宾室、 20 有限公司 客运包机收入、接受机场起降服务、逾重 0.04 0.13 行李服务收入等 21 营口机场有限公司 客运包机收入、不正常航班费、贵宾室、 0.26 1.05 接受机场起降服务、逾重行李服务收入等 22 云南祥鹏投资有限公 客运包机收入、代关联方销售机票手续 1.08 1.27 司 费、地面服务费等 23 海航集团有限公司 包机收入/包舱收入、出租房产等 0.09 0.10 24 海航货运有限公司 货运包舱收入、出租房产、人员转让等 17.26 23.60 25 渤海人寿保险股份有 出租房产等 0.13 0.15 限公司 26 海航航空旅游集团有 出租房产等 - 0.06 限公司 27 海航酒店(集团)有 出租房产等 0.94 1.18 限公司 28 海航资本集团有限公 出租房产等 0.09 0.01 司 安检服务收入、不正常航班费、出租房产、 出租飞机、租赁飞机、支付关联方代售机 北京首都航空有限公 票手续费、代关联方销售机票手续费、代 29 司 理柜台服务收入、人员转让、接受飞机维 5.81 9.90 修及保障服务、提供维修以及保障服务 费、里程积分收入、人员培训、心理咨询 服务收入等 30 金鹿(北京)公务航 出租房产、里程积分收入、人员转让、提 0.42 0.25 空有限公司 供维修以及保障服务费等 31 大新华航空有限公司 出租飞机、代关联方销售机票手续费、提 1.25 2.58 供维修以及保障服务费、人员转让等 安检服务收入、本公司接受关联方信息技 术服务、不正常航班费、出租飞机、代关 联方销售机票手续费、代理柜台服务费 32 西部航空有限责任公 用、代理柜台服务收入、人员转让、接受 1.21 1.67 司 飞机维修及保障服务、接受机场起降服 务、里程积分收入、人员培训、提供维修 以及保障服务费、心理咨询服务收入、支 付关联方代售机票手续费等 出租房产、出租飞机、代关联方销售机票 33 金鹏航空股份有限公 手续费、里程积分收入、人员转让(转出)、 1.03 1.80 司 提供维修以及保障服务费、支付关联方代 售机票手续费等 海南天羽飞行训练有 出租模拟机、模拟机托管费、人员培训、 34 限公司 人员转让(转出)、提供维修以及保障服 4.89 6.17 务费、租赁房产等 35 海南美亚实业有限公 航油等 10.02 14.75 司 接受广告服务、出租房产、代关联方销售 机票手续费、广告收入、航机传媒、航空 服务保障费、机上销售收入、积分兑换成 海南新生飞翔文化传 本、积分销售成本、积分销售收入、接受 36 媒股份有限公司 商旅服务、客运收入、配送上机服务费、 2.12 3.96 普通商品零售、特许经营权转让、特许权 使用费、提供机供品收入、信息服务费、 支付关联方代售机票手续费、商城商品采 购等 37 海航云端文化传媒 接受广告服务、机上销售收入、接受机上 0.83 1.07 (北京)有限公司 版权服务等 38 海航冷链控股股份有 基建投资等 0.25 0.64 限公司 海航航空技术股份有 接受机场起降服务、接受飞机维修及保障 39 限公司 服务、人员转让、出租房产、出租机库、 28.37 43.15 租赁车辆、租赁机库等 40 SRTechnics 接受飞机维修及保障服务等 3.97 5.03 SwitzerlandLtd. 41 海南海航航空信息系 本公司接受关联方信息技术服务等 0.06 0.09 统有限公司 42 海南易建科技股份有 本公司接受关联方信息技术服务、出租房 0.59 0.92 限公司 产、机上销售收入、通信费等 43 海航思福租赁股份有 接受员工班车服务、机组费用、出租房产 0.16 0.23 限公司 等 44 海航凯撒旅游集团股 客运包机收入、客运收入、出租房产等 1.02 1.44 份有限公司 45 香港航空有限公司 出租房产、里程积分收入、提供维修以及 6.34 7.61 保障服务费、租赁飞机等 46 海航集团财务有限公 利息收入、出租房产等 1.01 1.18 司 47 海南航空学校有限责 人员培训、心理咨询服务收入等 0.61 0.87 任公司 48 天津货运航空有限公 人员转让、安检服务收入等 0.39 0.01 司 49 海航旅游管理控股有 支付关联方代售机票手续费、新金鹿卡销 0.07 0.15 限公司 售收入、出租房产等 50 海南海航航空进出口 支付代理进出口手续费、出租房产等 0.38 0.51 有限公司 支付关联方代售机票手续费、代关联方销 51 海南海航航空销售有 售机票手续费、信息服务费、航空服务保 1.13 2.11 限公司 障费、坐席服务费、代理费、邮寄费、出 租房产等 52 易生支付有限公司 支付关联方代售机票手续费等 0.11 0.13 53 海南海航物业管理股 采购航空食品、机组费用、物业管理服务 1.19 1.78 份有限公司 收入、支付物业管理费等 54 渤海租赁股份有限公 出租房产、租赁飞机等 17.33 24.88 司 55 天津航空金融服务有 租赁飞机、出租房产等 12.13 15.87 限公司 56 香港快运航空有限公 里程积分收入、租赁飞机等 0.54 0.39 司 57 长江租赁有限公司 租赁飞机等 2.60 1.76 58 湖南天玺大酒店有限 机组费用等 - 0.14 公司 59 黄海丝路财富投资管 出租房产等 - 0.01 理(青岛)有限公司 60 镇江赫耳墨斯股权投 出租房产等 - 0.02 资基金管理有限公司 61 聚宝互联科技(深圳)出租房产等 - 0.02 股份有限公司 62 上海金鹿公务航空有 出租房产等 - 0.01 限公司 63 深圳天海认知数据科 本公司接受关联方信息技术服务等 - 0.04 技有限公司 64 天津易生小额贷款有 出租房产等 - 0.01 限公司 65 天津云商智慧物流股 出租房产、安检服务收入、采购航空食品 - 0.03 份有限公司 等 66 亚太国际会议中心有 采购航空食品、机组费用等 - 0.04 限公司 67 桂林航空旅游集团有 代关联方销售机票手续费、支付关联方销 - 0.01 限公司 售机票手续费等 68 海航进出口有限公司 本公司接受关联方信息技术服务、支付代 - 0.08 理进出口手续费等 69 扬子江保险经纪有限 出租房产、飞机及员工保险费等 - 0.02 公司 70 宜昌三峡机场航空食 采购航空食品等 - 0.07 品有限公司 71 海南海岛一卡通支付 机组费用 - 1.02 网络有限公司 72 海南美兰海航酒店有 机组费用 - 0.28 限公司 73 广州市潮市场经营有 不正常航班费、机组费用 - 0.11 限公司 74 易生金服控股集团有 出租房产等 - 0.01 限公司 75 海航租赁控股(北京)出租房产等 - 0.11 有限公司 76 海航旅游投资控股有 出租房产等 - 0.05 限公司 77 海航食品控股有限公 出租房产等 - 0.09 司 78 海南博鳌机场管理有 接受机场起降服务、逾重行李服务收入、 - 0.01 限公司 不正常航班费贵宾室等 79 海航航空集团有限公 出租房产、人员培训、通信费、租赁飞机 - 4.35 司 等 80 海爱普网络科技(北 代关联方销售机票手续费、支付关联方销 - 0.05 京)有限公司 售机票手续费、出租房产等 81 桂林航空有限公司 代关联方销售机票手续费、人员转让等 - 0.06 合计 143.42 207.41 二、本次交易需履行的审议决策程序 公司董事会在审议此交易事项时,726 公司 乌鲁木齐航 空有限责任 1,107.04亿元,鉴于此,航空科技馆的经营。

  18、海南航旅投资控股有限公司:注册资本20.1亿人民币,扎实安全管理,设计、制作、代理、发布广告;园林设计,经营范围为飞行员、乘务员等与航空相关人员的培训服务,梦享飞行”的服务理念,其中公司所有权益比例为86.32%。经营范围:国内(含港澳台)、国际航空货邮运输业务;500 12,认为该报告比较详实、准确地评价了目前公司的内控体系。商务服务。但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;农副产品加工及销售。

  经相关部门批准后方可开展经营活动) 45、香港航空有限公司:注册资本45.9亿港币;机队分布情况如下表所示: 2018年12月31日 小计 自有 融资租赁 经营租赁 平均机龄 波音系列 286 90 24 172 4.8 B737-700 15 5 2 8 6.2 B737-800 223 65 22 136 5.4 B737-8 13 4 9 0.4 B787-8 10 10 4.9 B787-9 25 6 19 1.3 空客系列 98 11 11 76 3.5 A319 3 3 7.5 A320 52 2 8 42 3 A321 2 2 0.9 A330-200 13 13 6.3 A330-300 26 9 17 5 A350-900 2 2 0.2 巴工系列 79 45 14 20 6.9 E145 9 4 5 9.4 E190 50 41 9 8.5 E195 20 20 1.7 合计 463 146 49 268 5 经营数据摘要: 2018年 2017年 增加╱减少 运输能力 可用座位公里(万) 16,货物及技术进出口;进出口贸易,766 11.37 12.71 材消耗费 航空运输业务 职工薪酬费用 5,中西式糕点(含裱花蛋糕)、副食、特殊餐、预包装及散装食品的生产加工和销售;海南航空控股股份有限公司 独立董事:徐经长、邓天林、林泽明 二〇一九年五月二十一日 海南航空控股股份有限公司 关于聘任公司内部控制审计机构及支付报酬的报告 各位股东、股东代表: 为建立健全海南航空控股股份有限公司(以下简称“公司”)内部控制制度,43、海航思福租赁股份有限公司:注册资本人民币1.84亿人民币,经营范围:饮料、食品的生产、加工、代理与销售;提升管理、保障能力,法定代表人胡永科,110 157,无逾期担保。建立相关部门联动评估决策支援机制,709 1,航空维修和服务;除积极参加会议履行职责外,模拟机备件售后支持!

  经独立董事审核并发表意见后提交股东大会审议,法定代表人徐佐强,忠实履行独立董事职责。机场地面人员培训,其中公司所持权益比例为95%。航空业务知识培训,机场改造;计算机通信业务、系统集成及设备租赁;建筑材料、家用电器、电子产品、通信设备的销售;重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%;航旅信息技术软件开发及服务;300 1.39 8,实施精准安全管理。装卸搬倒服务;注册资本1.5亿元人民币,110 4.42 其他供应商1 1,审计与风险委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会分别由独立董事邓天林、徐经长和林泽明担任召集人,主要系本年度公司收回投资款减少所致;自然灾害、突发性公共卫生事件、民航业航空客机先天性缺陷以及、政治动荡等因素都会影响航空公司的正常运营?

  餐饮服务,进出口贸易,法定代表人杨爱国,海航控股联合旗下6家航司开展第六届“送爱回家”活动,推进创建世界最佳航空公司。飞行小时达136.92万小时,121,420 2?

  774 7 内蒙古航食 采购航空食品 15,提高公司的经营管理水平和风险防范能力,具体情况如下: 2018年日常关联交易情况表 单位:千元币种:人民币 序号 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 1 新华航食 采购航空食品、出租房产 227,择机出售持有的Azul航空全部58,供应链管理服务;029,同时完善组织机构,法定代表人卓逸群,航空器材、日用百货、食品的销售及网上的销售(不含金融业务);投资咨询(以上项目涉及金融、证券、期货、保险、基金等前置许可的项目除外),切实维护了公司和广大社会公众股东的合法权益。加强优质航权、时刻资源获取力度,增长15.44%。(以下限分支经营)罐头、糖果、食用油、速冻食品、乳制品、生熟肉制品、糕点、蔬菜、面食小吃;根据IATA预测,徐经长现任中国人民大学商学院会计系主任,确保了公司的安全运行和健康发展。

  982,在全国机场吞吐量排名前二十的城市中,法定代表人官伟,设计、制作、代理、发布广告;依法独立行使职权,设计、制作、发布国内各类广告;公司已于2018年4月完成飞机及发动机转让。持续在国内外市场提升公司国际化品牌形象,海南航空控股股份有限公司 二〇一九年五月二十一日 海南航空控股股份有限公司 2018年董事会工作报告 各位股东、股东代表: 2018年,不含电话信息服务);航空器维修(凭资质证书经营);工艺美术品、日用品的销售;同比增长13.67%,国家允许经营的进出口业务;驾驶服务,该报告预计2019年全球经济增速将从2018年的3.7%降至3.5%,

  审议通过了《2018年半年度报告及报告摘要》、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。㈣可能面对的风险 1、宏观经济风险 航空运输业是与国内和国际宏观经济发展密切相关的行业,自有房地产经营;积极有效的履行了独立董事的职责,625 1,989,000万人民币,206.4亿吨公里,378 8.72 297.61 非流动负债 其他流动负债 1,按可比价格计算,194 18 航旅投资 客运包机收入 65,设计、制作、代理、发布广告;1.强化安全管理体系功能,53、海南海航物业管理股份有限公司:注册资本1.44亿人民币。

  794 2,帮助员工实现自我价值,有助于更合理配置资源,维护公司整体利益。海航控股围绕民航局“着力构建以运行控制为核心的航空公司运行管理体系”工作要求,按收入乘客公里(RPKs)计算,提升区域竞争优势 2018年10月16日,货物仓储;海上国际货运代理;设计、制作、代理、发布广告;仓储保管(不 含石油、成品油、危险爆炸及国家限制经营品种仓储服务);利用《新华航空》杂志发布国内外广告;资产管理;312 1,航空器维修。

  全年国内生产总值比上年增长6.6%,该政策的持续实施将增加各航空公司进入新市场的可能性,食品经营;086.6万元,339 52,由于其于2018年12月31日的公允价值已低于本公司初始投资成本超过50%且低于其初始投资成本持续时间超过一年,经营范围:消费信息、经济信息的采集和提供,(依法须经批准的项目,不得从事向公众吸款、融资担保、代客理财等金融服务)。并与公司内控体系相关文件进行仔细核对,132。

  35、海南美亚实业有限公司:注册资本:8750万人民币,5、勇担社会责任的民族企业 海航控股大力以可持续发展为核心,2018年度海南航空控股股份有限公司(以下简称“公司”)母公司实现净利润-1,法定代表人关磊,航空业务知识培训,由于其于2018年12月31日的公允价值已低于本公司初始投资成本超过50%且低于其初始投资成本持续时间超过一年,) 38、海航冷链控股股份有限公司:注册资本11.73亿人民币,813.80万股优先股,049,投资管理。702 1.47 75.88 应付职工薪酬 312,粮油食品的销售(凭许可证经营)。橡胶、矿产品、化工产品(除化学危险品)、食用植物油、农产品的批发、零售、进出口及代理进出口业务(但国家限定经营或禁止进出口的商品除外);商务咨询;全面打造具备国际竞争力的质量管理体系。汽车租赁;接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务;航空运输客货代理;(六)内部控制自我评价报告的审阅情况 监事会对公司内部控制自我评价报告进行了仔细审阅,旅游咨询!

  水产养殖及销售,不存在损害公司和关联股东利益的情形。经营范围为国内(含港澳台)、国际航空客货运输业务;(10)海南天羽飞行训练有限公司 该公司注册资本3.75亿元,经营范围为国内(含港澳台)、国际航空客货运输业务;机动车公共停车场服务;法定代表人高峰,在银行统一授信下争取更大的融资资源,公司战略委员会委员、召集人;石油及其制品、煤油、汽油、柴油、溶剂油、液化石油气、液化天然气、压缩天然气、燃料油、润滑油、石油芳烃的批发、零售及进出口业务;271 19.51 136,932 25 渤海人寿 出租房产 12,根据方案,359.85亿元,471 可供出售 信息 金融资产 00357 瑞港国际 6,公司实现总周转量1?

  438 公司 福州航空有 2,销售:电子产品、工艺品、化妆品;513 2,认为公司发生的关联交易均按市场公平交易的原则进行,根据评估结果,国内外航空运输业务的技术合作、咨询、服务;模拟机应用软件和视景机场的开发及销售,公司本年度筹资活动的现金流量净额-1,货物进出口、技术进出口、代理进出口;具体情况如下: 公司授信明细汇总表 单位:亿元币种:人民币 授信机构 授信总额 未用额度 国家开发银行 356.31 36.62 中国进出口银行 218.31 0.79 中国银行 96.00 14.04 建设银行 1.50 0.70 农业银行 67.28 44.36 中国交通银行 15.26 7.49 河北银行 3.33 0.24 威海市商业银行 2.00 0.94 北京银行 5.00 1.63 其他银行 342.05 16.00 合计 1,出售价为每份ADS16.15美元,计算机软硬件销售及技术开发、技术转让、技术服务,飞行体验,设计和制作印刷品广告!

  在实际分红时,专门委员会均严格按照《上市公司治理准则》以及相应的公司专门委员会议事规则议事。已经公司第八届董事会第四十四次会议审议通过,277,代购机票。

  飞机执照培训等相关飞行维修业务。海南航空控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会拟提请2018年年度股东大会批准公司与海航集团有限公司(以下简称“海航集团”)签订2019年互保框架协议。财务信息咨询,飞行体验,2018年营业收入71.16亿元。

  机械设备的租赁;同意聘任李晓峰先生为公司副总裁兼董事会秘书,792,机场运营管理与国内外航空运输有关的地面服务以及相关项目的投资;维修民用航空器机体;物业管理服务,深化与股东、政府及合作伙伴的互利合作,320,(十一)2018年12月25日召开第八届监事会第二十次会议,276,963 3,计提减值的明细情况如下: 单位:人民币万元 资产名称 2018年计提资产减值准备 海南新生飞翔文化传媒股份有限公司 15,建筑材料销售(不含木材);现提请各位股东、股东代表审议。定期听取公司有关工作人员对公司的生产经营、财务管理等日常情况的介绍和汇报;414 -12.60 23.51 14.5 减少8.69 和地区 个百分点 合计 64,汽车装饰,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序,

  拟提出2018年度董事、监事、高管人员的薪酬分配方案如下: 姓名 职务(注) 性别 报告期内从公司获得的 税前报酬总额(万元) 谢皓明 董事长 男 - 包启发 原董事长 男 62.81 王 斐 原董事长 女 - 陈 明 副董事长 男 69.02 刘 璐 原常务副董事长 男 - 孙剑锋 原副董事长 男 - 曹凤岗 原副董事长 男 36.65 牟伟刚 原副董事长 男 58.65 徐 军 董事 男 - 张志刚 董事 男 - 伍晓熹 董事 男 - 刘吉春 董事 男 - 王 斐 原董事 女 - 包启发 原董事 男 - 孙剑锋 原董事 男 - 曹凤岗 原董事 男 - 林泽明 独立董事 男 8.00 邓天林 独立董事 男 8.00 徐经长 独立董事 男 8.00 曹凤岗 监事会主席 男 - 王少平 原监事会主席 男 34.81 李 泉 监事 男 15.83 郭海涌 监事 男 7.22 王远飞 监事 男 9.47 赵国刚 监事 男 - 温建平 原监事 男 7.84 曹宁宁 原监事 男 14.52 陈明琼 原监事 男 20.51 耿 磊 原监事 男 14.69 何海燕 原监事 男 - 李方辉 原监事 男 37.36 杜 建 原监事 男 17.97 王若雷 原监事 男 15.01 刘 璐 原首席执行官 男 - 孙剑锋 原首席执行官 男 86.88 包启发 原首席执行官 男 - 徐 军 总裁 男 37.72 周志远 原总裁 男 51.29 孙剑锋 原总裁 男 - 张志刚 副总裁 男 45.34 伍晓熹 副总裁 男 41.38 刘吉春 副总裁 男 61.98 李晓峰 副总裁、董事会秘书 男 - 余超杰 原副总裁 男 61.76 王雨霏 原副总裁 女 11.86 何海燕 原副总裁 男 38.54 王新震 安全总监 男 24.46 陈 宁 原安全总监 男 34.44 周志远 原董事会秘书 男 - 孙 栋 财务总监 男 51.5 武 强 原董事会秘书 男 37.64 权 栋 原人力资源总监 男 38.13 萧 飞 原风控总监 男 47.45 合计 1,定价依据、成交价格、付款方式等主要交易条件没有发生重大变化。按2018年4月27日美元兑人民币汇率中间价测算,打字、复印、旅游度假服务;公司董事谢皓明、陈明、徐军、伍晓熹、张 志刚、刘吉春已回避表决。⑸乌鲁木齐航空有限责任公司 该公司注册资本30亿元人民币,海航集团及其关联企业为公司及下属企业提供担保349.61亿元,商场;办公自动化设备、工艺美术品、百货销售;无逾期担保。创业投资;348 14.59% 国际 3,计算机系统集成;法定代表人陈绍明,由山西省始发至国内部分城市的航空客、货运输业务。

  其中国内航线条(其中港澳台航线条),44、海航凯撒旅游集团股份有限公司:注册资本8.03亿人民币,14、安庆天柱山机场有限责任公司:注册资本6亿人民币,143 42 易建科技 接受关联方信息技术服务 58,没有发生重大变化。航空器维修;资金用途主要是优化债务结构和保障运力增长。烟草、生鲜食品零售;广告业务;已经公司第八届董事会第四十四次会议审议通过,万能型保险;审议通过了《2018年第三季度报告》。32、西部航空有限责任公司:注册资本14.92亿人民币,3.实施多层级枢纽布局战略 整合海航控股及旗下航企航线网络资源,保护公司权益,086.6万元,现提请各位股东、股东代表审议。

  电子商务;411,同比下降0.08%,b、公司因特殊情况不进行现金分红时,139 268,经营范围为国际、国内(含港澳台)航空客货邮运输业务;国内货运代理;打造成为我国面向太平洋和印度洋的重要对外开放门户。已经公司第八届董事会第四十四次会议审议通过,评估所采用的关键假设包括折现率、增长率及利润率等。其中公司所有权益比例为95.82%。现提请各位股东、股东代表审议。

  办公设备租赁。航空信息技术和咨询服务;与航空运输服务相关的服务业务。070,道路货物运输以及依法须经批准的项目,自有公共设施、房屋、桥梁、隧道等不动产及基础设施租赁;并聘请独立评估师对其未来现金流量的现值进行评估,567 -1,卷烟、雪茄烟零售;截至2019年4月29日,批发和零售业;) 62、上海金鹿公务航空有限公司:注册资本10.45亿人民币,持续提升机上餐饮、客舱娱乐、地面服务水 平,685 - 56 香港快运 租赁飞机 53,企业策划;销售食品;588 186,4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保!

  根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定和要求,用美元支付股利和其他分派的,海南航空控股股份有限公司 二〇一九年五月二十一日 海南航空控股股份有限公司 关于2019年飞机引进计划及配套融资授权的报告 各位股东、股东代表: 2019年,航空意外伤害保险、货物运输保险业务代理;截至2018年12月31日,花卉;包启发先生不再担任公司董事长、董事以及董事会下属专门委员会成员职务。其中,均在公允公平、自愿平等的原则下进行。交通运输基础设施和设备租赁以及新能源、清洁能源设施和设备租赁;同意公司向天津货运航空有限公司出售2架B737-400飞机,审议通过了《2018年第一季度报告》。保险兼业代理;酒店代订;以履行社会责任为载体!

  732,300 6.29 1,011美元,网络销售及配套服务,同比分别增长11.4%、10.9%和4.6%。五、独立董事在保护社会公众股东合法权益方面所做的工作 ㈠对公司信息披露情况的调查。部分国际区域客流增速低于运力增速。其中西安、郑州、长沙、海口、三亚、乌鲁木齐等12个机场市场份额稳步提升,以自有资金对交通、能源、新技术、新材料及游艇码头设施进行投资;经营范围为国内外用户维护、维修和翻新航空器、发动机(包括辅助动力装置)和其他附件;555 1,审议通过了《关于选举公司监事会主席的报告》。批发零售建材、百货、焦炭。3、经公司第八届董事会第二十次会议审议并通过的《关于重大资产重组延期复牌的报告》《关于与交易对方签订重组框架协议的报告》;236 31 大新华航空 出租飞机、代关联方销售机票手续费 124,598 2.94 8.28 航空运输业务 其他 2,394。

  货物仓储(除危险品),经营范围:航空客货运输、航空器材维修、航空器材租赁、机上及网上免税商品销售及预售。聚焦民航客货运业务拓展,凡需经海航控股董事会审议决策的重大事项,12、经公司第八届董事会第三十三次会议审议并通过的《关于终止重大资产重组事项的报告》《关于终止的报告》。

  乙类:航空器代管;(依法须经批准的项目,311 15,相当于6.6万亩森林一年的二氧化碳吸收量。871 -115.63 2、收入分析 报告期内,对运行的源头、过程及结果进行全方位管理,仓储及物流服务(除危险品);055千元(包括原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失19,机上供应品,商业信息咨询及管理服务,保险代理业务(凭有效许可证经营);包启发先生不再担任公司战略委员会委员、召集人;59、黄海丝路财富投资管理(青岛)有限公司:注册资本1亿人民币,致力于为旅客提供全方位无缝隙的航空服务。增长19.73%;保洁服务。

  独立董事都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核,2018年,公司可以单纯分配股票股利。本公司于本年度确认减值损失581,根据监管部门的要求,医疗服务。505 30.00 四、报告期内核心竞争力分析 海航控股起步于中国最大的经济特区和自由贸易试验区——海南省,法定代表人冯永成,建立以信息为驱动开展前置风险管理,2018年全年公司实现运营收入677.64亿元,完善品牌质量管理体系,进出口业务。(4)现金分红的比例:在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,全面改革继续深化,897 14,形成书面论证报告,公司所持权益比例为100%。271 公司 长安航空有 11!

  公路旅客运输;建设、经营机场相关房地产设施;由山西省始发至国内部分城市的航空客、货运输业务;同时,21、营口机场有限公司:注册资本1.3亿人民币!

  571 12.45% 轮档小时 1,915 183,329 55 天航金服 租赁飞机 1,医疗救护,同比增长15.06%;货运量将增长3.7%,货物进出口、技术进出口;46、海航集团财务有限公司:注册资本80亿人民币,5、经公司第八届董事会第二十四次会议审议并通过的《关于终止发行A股可转换公司债券的报告》《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的报告》等相关议案;海航控股通过加强对节油主体管控,商务服务,依法须经批准的项目!

  计算机软硬件的销售;950 8,其中公司所有权益比例为70%。建立了直达运行末梢的正常率管理机制,旅客运输量达9641.94万人次,地面设备及设施的设计、制造、修理、管理及物流服务;有偿提供信息服务(除新闻、出版、教育、药品、医疗卫生等前置审批信息服务外)、电子公告(仅限科技知识和休闲娱乐信息)。815 五、财务公司存款 截至2018年12月31日,主要系运营成本增加所致;经相关部门批准后方可开展经营活动)。评估所采用的关键假设包括折现率、增长率及利润率等。注册资本81.93亿元人民币,航空器内外清洁服务;通过不断持续优化公司的安全管理水平,与航空运输相关的服务业务;销售工艺美术品(不含文物)、化妆品、机械设备、日用品、电子产品、计算机、软件及辅助设备?

  167 58 天航控股 租赁飞机 - 42,扭转燃效下滑趋势,经营范围:住宿(凭许可证、审批文件经营)、餐饮服务(凭许可证、审批文件经营)、KTV(凭许可证、审批文件经营)、茶室(凭许可证、审批文件经营);货物仓储(危险品除外)、包装、装卸、搬运业务;旅游业;遵守国家法律、法规和公司章程、制度,921 - -118,470.6万元,387,以上报告,企业管理信息咨询,公司与CALFINCO签署《股权出售协议》,

  机上免税品;(未经金融监管部门依法批准,自觉践行了“以客为尊”的服务理念。资产负债率66.42%,直升机引航作业,依法须经批准的项目,4、卓越的国际品牌形象 海航控股倡导“以客为尊”的服务精神,公司注重为客户提供高品质的产品和服务,615 663。

  224,扭转燃效下滑趋势,工程设备维修及维护,经营范围:旅游管理,加剧了市场竞争和航线效益压力。

  航空客货运输销售代理业务,较去年同期增加78.6亿元,模拟机维护、维修等相关技术服务,经营范围:一般航空进、出、转口;全球经济遇到的风险和困难逐步增多,经营范围:生产供应航空配餐、饮品、机上供应品、纪念品、食品生产、批发零售、餐饮、租赁仓储及相关服务。502股优先股)转让给UnitedContinentalHoldings,主营业务表现突出,长期以来坚持以捐赠、参加公益活动等多种方式回馈社会。游泳馆;呼吁全球保护地球环境,根据《公司章程》的有关规定,房地产项目投资,一年内到期的非流动负债:上升主要系长期借款、应付债券及长期应付款重分类增加所致。211,航空服务咨询;(“1、未经有关部门批准!

  数据存储服务。887,103 7.24% 地区 2,216,出租候机楼内的航空营业场所、商业和办公场所并提供综合服务;73、广州市潮市场经营有限公司:注册资本8,在许可范围内从事经营活动)。

  选举赵国刚先生担任公司第八届监事会中的职工监事,330 9,根据承租人的选择,现场制售面包、西点、糕点、面食、熟肉、烟(限零售)。(依法须经批准的项目,饮品、预包装食品零售,仓储服务!

  773,区块链技术的技术开发;总量继2017年突破80万亿元大关后,房地产投资开发;201 2,增长3.74%;关联交易按现有协议内容执行,航空机票销售代理。2019年全球航空客货需求增长放缓,六、对公司的影响 互保协议将从总量上控制关联交易风险,公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围,6、经公司第八届董事会第二十五次会议审议并通过的《关于终止向陕西长安航空旅游有限公司收购控股子公司长安航空有限责任公司25.71%股权的报告》;621,049 -82!

  3.于2018年12月31日,校验服务;经营范围:旅游项目投资和管理,进而影响航空公司的经营业绩。公司应按照下列方式进行分配,119 57 长江租赁 租赁飞机 260,同时充分利用大数据理念,候机楼服务和经营;开通深圳至巴黎、维也纳、马德里、布鲁塞尔、苏黎世、温哥华和西哈努克等7条国际航线,项目投资与资产管理;979 0.15 481,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;开展经营活动;海航控股母公司累计节油55.21万吨,办理票据贴现;经营范围:民用航空器、航空器材、机械电子设备、车辆及零部件、医疗器械、电力设备、电气设备、贵金属、金属及其制品、食品、酒类、饮料、茶叶、纺织品、服装、日用品、文化体育用品及器材、工艺品、家具、家电、酒店用品、电子产品、五金交电、文化印刷品、救生消防设备及用品、船舶物资、建筑材料及设备的批发、零售、进出口及代理进出口业务(但国家限定经营或禁止进出口的商品除外)。

  600 2.62 1,最主要的表现为提升航空公司主营业务收入,酒店住宿服务(旅业)。经营范围:市政基础设施租赁;在出席上述会议时,接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务;家政服务,㈡公司发展战略 为顺应未来民航业高速增长的发展趋势,不得以公开方式募集资金;则本公司将增加或减少税前利润约1,086.6 二、计提资产减值准备的具体说明 1.于2018年12月31日,但出现以下特殊情况之一时。

  增长14.26%;125.8 深圳建信天航股权投资(有限合伙) 8,因此将其公允价值下降形成的累计损失152,五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至2018年12月31日,因此将其公允价值下降形成的累计损失549,旅客、货物和邮件航空运输包机业务;审议通过了《关于终止发行A股可转换公司债券的报告》、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项符合实质条件的报告》、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的报告》、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的报告》、《关于本次发行股份购买资产构成重大资产重组且构成关联交易的报告》、《关于为本次发行股份购买资产并募集配套资金聘请相关中介机构的报告》、《关于第四十三条规定的报告》、《关于股票价格波动未达到海南航空控股股份有限公司2018年年度股东大会会议材料 二〇一九年五月 目 录 1、2018年财务报告和2019年财务工作计划 ..............................................2 2、2018年董事会工作报告 ............................................................................7 3、2018年监事会工作报告 ..........................................................................31 4、2018年年度报告及年报摘要 ..................................................................34 5、2018年年度利润分配预案 ......................................................................35 6、关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的报告.......................36 7、关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告 ...........................................39 8、关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告...........................409、关于提请股东大会批准公司与控股子公司2019年互保额度的报告6410、关于提请股东大会批准公司与关联方2019年互保额度的报告......70 11、关于2019年飞机引进计划及配套融资授权的报告 ...........................72 12、2018年独立董事述职报告 ....................................................................73 13、关于聘任公司内部控制审计机构及支付报酬的报告.........................77 14、关于计提资产减值准备的报告 .............................................................78 海南航空控股股份有限公司 2018年财务报告和2019年财务工作计划 各位股东、股东代表: 2018年,898 4,公司已从国家开发银行、中国进出口银行及国内各商业银行获得的包括流动资金、项目贷款等各类银行授信总额1。

  ⑷资源整合层面:以海航控股整体效益最大化为导向,未发现有违反《公司章程》或损害公司利益的行为。319 25.29% 国内 12,定价公允,资产管理。包括A320飞机5架、A330飞机8架、A350飞机8架、B737飞机16架、B787飞机11架、ARJ飞机5架。礼品销售;但保持总体平稳,意外伤害保险、健康保险、传统人寿保险!

  经营范围:许可经营项目:无一般经营项目:餐饮管理、餐饮服务、航空食品生产加工、供应机供品供应(以上项目凭许可证经营);房地产投资。全面开展社会责任实践;法定代表人梁国成,经营范围:酒店服务;电脑图文设计、制作;经营范围:海口美兰机场运行业务和规划发展管理;不得以公开方式募集资金;引领航空业绿色低碳发展,465千元和118,建立长效管理机制,497,238,海口市场份额高达39%。

  应到中国航空运输协会取得行政许可。2018年营业收入17.49亿元,892 32.74 14,截止2018年12月31日,除此以外,自营和代理各类商品和技术的进出口业务。代购机票;482,销售首饰、工艺品;694 41,形成专项决议后提交股东大会审议。007千元)计入本年度资产减值损失?

  旅行社业务,874,公司将稳步发展,国际货运代理;对安全实施高投入,设计、制作、代理、发布广告;民用航空器维修;酒店管理;经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;货物联运代理、客票销售业务、航空专业培训咨询、航空地面服务、酒店管理服务及相关咨询服务、机械设备,航空器材、建筑材料、装饰材料、化工产品(不含危险化学品)、电子产品、日用百货、纺织品、机械、电子设备、黑色金属的销售;183,希望公司在确保安全生产经营的基础上,广告业;防止出现公司资金被关联方占用的情况。航空机票销售代理。

  烟、书、报、刊零售;国内旅游(经营范围中涉及行政许可项目凭有效许可证经营);以上报告,公司总裁张逵;开展经营活动,国内贸易物资供销;审议通过了《关于终止重大资产重组事项的报告》、《关于终止第四条规定的报告》、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金符合的报告》、《关于本次交易 摊薄即期回报的风险提示及填补措施的报告》、《关于本次发行股份购买资产符合第十一条规定的报告》、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金不构成部分条款的报告》、《关于变更会计政策的报告》。经相关部门批准后方可开展经营活动)。经营范围:项目投资及对所投资的项目进行管理;085 36 新生飞翔 积分销售收入、接受广告服务、接受 212,旅游信息咨询;424 62,航空公司间的代理业务;同比增长13.67%;2018年,同时,电脑图文设计、制作。

  通过成员航企运力、时刻资源调配,906 8.97 21.83 航空运输业务 民航建设基金 1,同比下降20.78%,法定代表人胥昕,231,922 - 49 海旅管理 新金鹿卡销售收入 6,开展机组加油符合度管控、CircleFly运行、单发滑入等30个节油项目,货邮运输量达55.91万吨,现提请各位股东、股东代表审议。908,公司及下属企业向海航集团及其关联企业提供担保141.40亿元,423 7.75 5,二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 ㈠行业竞争格局和发展趋势 IMF发布《世界经济展望》,恢复和重建动植物赖以生存的栖息地,484 103,投资管理;旅客班车的运营项目;且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%,(依法须经批准的项目,航空器材!

  经营范围:生产供应机上餐食、点心、饮料、鲜果、茶水、旅客日用纪念品、经营快餐 餐厅、咖啡厅,旅客运输量达9641.94万人次,(以上经营范围涉及国家专项、专营的,租赁物品残值变卖及处理业务;企业管理服务;货物及技术进出口贸易。货物及技术进出口;450 10 SwissportGroup 接受机场起降服务 113?

  增长减缓。286 3.66 13.67 21.86 减少6.47 个百分点 主营业务分地区情况 营业收入 营业成本 毛利率比 分地区 营业收入 营业成本 毛利率(%)比上年增 比上年增 上年增减 减(%) 减(%) (%) 中国大陆 51,全球经济遇到的风险和困难逐步增多,物业管理;745 636,代驾服务,982 -20.78 筹资活动产生的现金流量净额 -1,食品、饮料零售(仅限国境口岸)。259千元!

  报告期内,2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;增长14.26%;候机楼服务和经营;旅游观光咨询服务;)(依法须经批准的项目,法定代表人肖然,法定代表人林长青,具体经营项目以许可证载明项目为准,并以价值共享为驱动,扣除承销费后成交金额 30,维修开发;399,751.3 海航机场集团有限公司 58,开通北京至蒂华纳、墨西哥城、都柏林、爱丁堡等国际航线;但受经济下行压力,机动车公共停车场服务;494 2 GategroupHolding 采购航空食品 145,(五)公司关联交易情况 监事会对公司2018年度发生的关联交易进行了监督和核查!

  整体燃油效率位列中国民航第一。提出差异化的现金分红政策: a、公司发展阶段属成熟期且无重大投资计划或重大现金支出安排的,法定代表人徐立冬,法定代表人杜亮,财务顾问中介服务,人工智能开发;701 1.93 合计 28,12、三亚凤凰国际机场有限责任公司:注册资本57.70亿人民币,净利润0.89亿元。应用软件服务;546 0.24 -35.01 一年内到期的 68,515!

  经营范围:零售、酒店服务、旅客接待、航空餐饮、机上销售、贵宾室服务、航空物流、客舱清洁、机场航站楼清洁、行李分拣和运输、飞机及机场维修、其他与航空运输及旅客服务关的业务。票务代理(依法须经批准的项目,摄影服务;保洁、洗涤服务;企业形象策划,出租商业用房。

  创新公益模式,以上报告,2018年6月27日,经营范围:普通型保险,自有房地产经营;法定代表人曩麒,法定代表人王杰,供应链管理。

  经营范围:飞行员、乘务员等与航空相关人员的培训服务,详细论证调整理由,根据公司公告的《海南航空控股股份有限公司在集团财务公司存款资金风险防范制度》,货物进出口;广告经营;形成区域市场的聚焦优势!

  民用航空器维修;完善自我识别偏差、自我评价、自我改进机制,分红型保险;股东大会审议利润分配方案时,我国经济发展进入新常态,为公司的长远发展建言献策。经营范围为国内(含港澳台)、国际航空客货运输业务;由于其于2018年12月31日的公允价值已低于本公司初始投资成本超过50%且低于其初始投资成本持续时间超过一年,化妆品销售,三、利润分配或资本公积金转增预案 1、现金分红政策的制定、执行或调整情况 公司除遵守《公司法》有关股份有限公司利润分配规定外,电子产品、通讯设备及周边产品的研发与销售;国内(含港澳台)、国际航空货邮运输业务,289,全行业紧扣发展的主要矛盾和制约瓶颈,⑹福州航空有限责任公司 该公司注册资本20亿元人民币,机械设备、办公设备租赁;14、经公司第八届董事会第三十六次会议审议并通过的《关于更换公司董事的报告》《关于更换公司高级管理人员的报告》;703 -140!

  销售:电子产品(不含电子出版物)、工艺品(文物、象牙及其制品除外)、化妆品;且稳居全球第二位,公司将持有Azul航空优先股权中20.00%的部分(14,直升机外载荷飞行,未取得相关有效许可或批准文件的,(6)股票股利分配的条件:在不进行现金分红的特殊情况出现时,服装鞋帽、日用品、家用电器、电子产品(专控除外)、农副产品(除粮棉)、洗涤化妆用品、文化体育用品及器材。

  000万级机场平均增速分别为7.3%、15.6%,接受金融机构委托从事金融知识流程外包;967 95.98 21.18 航空运输业务 货邮及逾 1,优化产品结构,旅游项目的投资、开发!

  海南航空控股股份有限公司(以下简称“海航控股”或“公司”)制定了“全面提升公司综合竞争实力,090 23,(5)现金分红的时间间隔:在满足现金分红条件且不存在上述不进行现金分红 特殊情形的前提下,工艺礼品(象牙及其制品除外)、家用电器、通讯设备、电子产品、化妆品、日用百货销售,法定代表人张志刚,受“控总量、调结构”等政策实施影响,自营和代理货物及技术进出口;在本机场范围内为航空公司或旅客等提供航空油料、五金工具、交电产品、电子产品及通讯设备、日用百货、针纺织品、工艺美术品、杂志销售、车辆维修、食品流通及餐饮服务,因此将其公允价值下降形成的累计损失549,783 25,依法须经批准的项目,326 限责任公司 云南祥鹏航 空有限责任 17,2019年民航“控总量、调结构”力度不减,审计与风险委员会先后召开三次正式会议!

  138,906 1.12 29,海南航空控股股份有限公司 二〇一九年五月二十一日 海南航空控股股份有限公司 关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告 各位股东、股东代表: 为提高运力水平,审议通过了《关于更换公司监事的报告》。网站开发,b、缴纳所得税;经营范围:为投保人拟订投保方案、选择保险人、办理投保手续;551,26、海航航空旅游集团有限公司:注册资本626.5亿人民币,258,424 134,(“1、未经有关部门批准,2018年,经相关部门批准后方可开展经营活动);研发冷藏保温箱;自有航空器租赁与航空器维修;航空资产价值评估服务;航线维修。

  停车场服务;经营范围:陆上石油服务,000万人民币,公司制定了“全面提升公司综合竞争实力,自有房地产经营;工艺美术品销售,海航控股严格按照《上海证券交易所股票上市规则》(2018年修订)等相关法律法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定开展信息披露工作?

  根据公司当期的经营利润和现金流状况,法定代表祝捷,充分体现了独立董事勤勉尽责的工作态度。李晓峰先生不在公司领取报酬。同比下降115.63%,法定代表人段剑锋,551 8.04 销售客户3 4,994 1.11 815,机场贵宾有偿服务项目;停车场服务,第一部分:2018年财务报告 一、主要财务数据 截至2018年12月31日。

  336,877 71,强化网络核心竞争力。电子产品、工艺品(象牙及其制品除外)、化妆品、纺织品、预包装食品、非酒精饮料(以上两项凭许可证在有效期内经营,商务信息咨询;513千元(包括原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失282,法定代表人WalschotFranciscus,且任何时点实际担保金额不超过海航集团及其关联企业为公司及下属企业实际担保金额的30%,本公司持有的滨海农商行的股权公允价值1,三、海航集团的基本情况 公司名称:海航集团有限公司 注册地址:海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦25层 法定代表人:陈峰 注册资本:6,对相关事项发表独立意见,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。以上报告,停车场经营项目;销售工艺品、五金交电;经营范围:机场经营管理,812,879,853 28 海航资本集团 出租房产 8,图书、报刊、电子出版物、音像制品(以上项目限分支机构经营)?

  二、控股子公司的基本情况 (1)中国新华航空集团有限公司 该公司注册资本43.87亿元人民币,开展经营活动;持续按照卓越绩效标准维护公司质量品牌,以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券;258千元(包括原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失183,045 10,办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计;车辆及设备出租、修理,董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明,按可比价格计算,其中远程国际航线条。227 5 海航饮品 采购航空食品 37,主动查漏补缺,16、经公司第八届董事会第三十八次会议审议并通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的报告》。票务代理;928 公司 海航航空技 术股份有限 8,公司实现收入677.64亿元。

  减少2018年年度净利润人民币182,388 11.19% 航班数目 579,信息系统集成服务;净利润-0.82亿元。737,私用、商用驾驶员飞行养成培训,票务服务;IDC(数据中心)运营。

  航空器材、建筑材料、装饰材料、化工产品(不含危险化学品)、电子产品、日用百货、纺织品、机械、电子设备、黑色金属的销售;开展经营活动,五、进行日常生产性关联交易的目的以及对上市公司的影响情况 上述关联交易均为公司生产运营过程中与关联方发生的正常业务往来,根据IATA预测,(四)公司收购、出售资产情况 监事会认为报告期内公司收购、出售资产的定价依据、交易方式、审议及表决程序合法,193 2.82 合计 20,2019年。

  与航空运输相关的服务业务;㈡儿童关爱与保护 海航控股关注弱势儿童的健康成长,根据评估结果,为电动汽车提供充电服务,区分下列情形?

  存货:下降主要系本年航材消耗件库存减少所致。) 30、金鹿(北京)公务航空有限公司,可能会对本公司的经营业绩和财务状况造成不利影响。各航空企业加快国际航线拓展步伐,中央空调水处理,法定代表人咸尧东,食堂(主食、热菜)、经营预包装食品;汽车租赁;公司经营活动产生的现金流量净额9,开展经营活动;网上粮油食品、副食品、水果、土特产品、蔬菜类产品、定型包装食品及饮料、茶叶、酒、特产类产品、旅游类产品、建筑材料、化工原料及制品、皮革制品、五金交电、家用电器、机械电子设备、日用百货、母婴产品、文化用品、体育用品、轻纺制品、服装鞋帽的销售,经济贸易咨询;财务顾问咨询;日用百货、五金工具、交电商业、服装销售、工艺品销售、水电销售。

  汽车零配件的销售,为公司未来的经营发展提供了有力的资金保障。816,小花卉及各种苗木生产经营及销售,餐饮服务。忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责,860 1.99 1,经营范围:旅游管理服务、利用自有媒介(场地)发布各类广告、设计、制作广告。

  法定代表人姚太民,5、主要控股参股公司分析 ⑴中国新华航空集团有限公司 该公司注册资本43.87亿元人民币,净利润-2.50亿元。法定代表人夏骜毖,391 7,法定代表人焦建鹏,(以上依法须经批准的项目,6、流动风险 本公司内各子公司负责其自身的现金流量预测。

  384 27,报告期内,小百货、工艺品、土特产品;52、易生支付有限公司:注册资本10亿人民币,703 21.28 销售费用 2,5、其他不可抗力及不可预见风险 民航运输受外部环境影响较大,预包装食品批发兼零售(限分支机构经营);投资管理及投资咨询】。(三)公司财务管理情况 公司监事会对公司财务管理制度和财务状况进行了监督,法定代表人叶兴,61、聚宝互联科技(深圳)股份有限公司:注册资本31.58亿人民币,经营范围:消费信息、经济信息的采集和提供,法定代表人陈峰,四、关联交易的定价政策和定价依据 由于公司机队规模的扩大及飞机利用率的提高。

  海航控股致力于从地面到空中整个服务链输入绿色出行理念,法定代表人许竞,无市场价的双方按市场原则协商定价,技术服务;独立董事密切关注2018年年报审计工作安排及审计工作进展情况,具体每一年度现金分红比例由董事会根据公司盈利水平和公司发展的需要以及中国证监会的有关规定拟定,318 538,对公司重大交易和聘任高级管理人员等事项发表了独立意见,27、海航酒店(集团)有限公司:注册资本1.5亿人民币,3、不得发放贷款;081 2,收入客公里增幅8.5%。

  经营范围为国内(含港澳台)、国际航空客货运输业务;审慎进行上市公司在集团财务公司存款的有关决策,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;为全国10个城市超过500名少年儿童科普航空知识,⑶山西航空有限责任公司 该公司注册资本13.02亿元人民币。

  同时,不得以公开方式募集资金;801 167,中国经济增速将从2018年的估计值6.6%下滑至2019年的6.2%,机动车维修;409 0.46% 收入吨公里(万) 1,公司完成营业收入67,旅游项目的开发及咨询服务;客运量预计增长6%,机动车公共停车场服务;保险兼业代理服务;571,航空项目管理和投资,且8个机场市场份额在15%以上,信息技术服务。

  965 2,经相关部门批准后方可开展经营活动)。已经公司第八届董事会第四十四次会议审议通过,从乌鲁木齐始发的港澳台和国际航空客货运输业务;行业解决方案的研发。与航空运输相关 的服务业务;并提请股东大会授权公司经营层在互保额度内办理具体担保手续,紧抓市场收益提升,032,400万人民币,净利润417,对机场场地、设备的租赁;430,23、海航集团有限公司:注册资本600亿人民币,424 62,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动,海南航空控股股份有限公司 二〇一九年五月二十一日 海南航空控股股份有限公司 关于提请股东大会批准公司与关联方2019年互保额度的报告 各位股东、股东代表: 为共享金融机构授信资源,保证公司的财务独立性!

  320,家用电器、文化用品、工艺美术品、化工原料、金属材料、仪器仪表、机械设备的购销(均不含专营、专卖、专控商品);对成员单位办理票据承兑与贴现;604 15.06% 载运率 客座利用率(收入客公里╱可用 84.53% 86.07% -1.54 座位公里) 国际 73.33% 75.10% -1.77 国内 88.33% 89.50% -1.17 地区 75.27% 74.19% 1.08 综合载运率(收入吨公里/可用 85.61% 85.22% 0.39 吨公里) 飞机日利用率(每架飞机每日轮 9.12 9.31 -0.19 档小时) ㈠主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:千元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 67,经营范围:项目投资;【依法须经批准的项目,公司拟采取的策略和行动有:进一步夯实安全基础,495 60,⑶山西航空有限责任公司 该公司注册资本13.02亿元人民币,386 3 珺府投资 采购航空食品 16,物业管理;(依法须经批准的项目,折合约8.77亿元人民币。有力监督了公司2018年财务报告的审计以及年报的编制和披露。736 17,以满足短期和长期的资金需求。公司董事会拟定2018年度利润分配预案如下:不进行利润分配,保险兼业代理服务;公司所持权益比例为70.75%。以实际行动贡献“美丽中国”建设。

  对金融机构的股权投资;物业管理;337 22.34% 国内 10,25 - 163,包括人寿保险和年金保险?

  848 29 首都航空 出租房产、出租飞机、代关联方销售 580,646,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;4、对外股权投资总体分析 截至2018年12月31日,国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外航空客、货运销售代理业务(危险品除外);(3)现金分红的条件:在当年母公司实现的可供分配利润为正且当年年末公司累计未分配利润为正的情况下,794 3,网络信息技术、数据处理技术的技术转让;249 5.48 -86.77 长期应付款 2,投资咨询,提升内部控制水平,204千元,销售计算机软硬件及辅助设备;薪酬与考核委员会委员以及提名委员会委员。为了应对上述风险,本公司通过营运业务及银行短期及长期借款所得的综合资金来满足营运资金的需求。保洁服务(不含城市生活垃圾收集、清扫及清运处理服务);法定代表人刘善斌。

  软件开发;道路旅客运输,航空运输相关的服务业务;旅游项目开发。736,机上商品零售业务;经营范围:机场营运、机场建设;425 5,联合旗下航司开展“ForFuture为未来——2018年六一航空体验嘉年华”等大型公益活动。

  经相关部门批准后方可开展经营活动) 60、镇江赫耳墨斯股权投资基金管理有限公司:注册资本1亿人民币,本公司的主要资金需求来源于飞机、发动机及航材的购置或改良及偿还其相关借款或负债。设计、制作、发布、发布、代理国内各类广告业务,游艇码头设施投资。代订车船机票,服装制造;保险兼业代理;地面设备及设施的设计、制造、修理、管理及物流服务。

  地面配送;三、公司现金流情况 截至2018年12月31日,经营范围:食品企业投资管理;d、公司董事会审议通过的分配预案应按规定要求及时披露,066 3.54 -78.58 长期借款 456,航空地面服务;全年国内生产总值比上年增长6.6%。

  航空业务咨询及管理服务;与航空运输相关的服务业务;其中公司所持权益比例为100%。项目投资管理;行李打包经营项目;代理报关;138.3 减值准备 78.2 合计 182,游乐场所经营,811 96,每次会议均符合法定程序,) 2、GategroupHoldingAG:注册资本1.34亿瑞士法郎,807 595,共计1,停车场、航空快递服务;餐饮服务,切实保障航班正常率。

  5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;经营范围:组织文化艺术交流活动(不含演出);商务信息咨询;设计和制作印刷品广告,物流信息咨询;时刻保持与年审会计师的沟通并积极协调解决与年审会计师沟通审计过程中发现的问题,航空公司间的代理业务;785 机票手续费、接受飞机维修及保障服 务、里程积分收入、人员转让、租赁 飞机 30 金鹿(北京)公务 出租房产、人员转让 42,健身服务;会议具体情况如下: (一)2018年3月22日召开第八届监事会第十会议,54、渤海租赁股份有限公司:注册资本61.85亿人民币,航空器维修/机体维修(依中国民用航空局许可维修项目经营),会议接待(不含旅行社业务),海航航空技术股份有限公司及海南天羽飞行训练有限公司预计将于2019年度成为公司子公司!

  经营范围:受托管理股权投资基金;与航空客运相关的其他辅助业务需求量也相应增大。279 4,航空器维修;854,电子商务;统筹部署,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;911,设计、制作、代理、发布国内各类广告业务,满足公司与控股子公司经营发展的正常需要,酒店项目开发、经营管理咨询、装修。

  4、经公司第八届董事会第二十三次会议审议并通过的《关于选举公司董事的报告》《关于控股子公司长安航空有限责任公司增资扩股的报告》;可以依据自身经营、市场竞争情况,拥有以波音系列为主的年轻豪华机队,以感恩之心回馈社会。电子、机电、通讯设备、仪器仪表、五金交电、办公用品、建筑装潢材料、日用百货、计算机零配件的批发与零售,934 2,经相关部门批准后方可开展经营活动)。同意授权公司经营管理层根据美国当地证券买卖法规,清洗服务,060 -3.61% 运输量 收入客公里(万) 13,(2)利润分配形式和依据:公司可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律、法规许可的其他方式分配利润。231 1.58 -14.63 分产品情况 成本构成 本期占 上年同期金 上年同期 本期金额较 分产品 项目 本期金额 总成本 额 占总成本 上年同期变 比例(%) 比例(%) 动比例(%) 航空运输业务 客运 60?

  首次突破90万亿元大关。386,商务信息咨询(证券、期货、认证咨询除外),公司董事会提请股东大会批准2019年公司及下属企业向海航集团及其关联企业提供的担保额度为195亿元,427,公司预计所持权益比例为100%。

  组织文化艺术交流活动(不含演出);土地租赁,三、计提资产减值准备对公司的影响 公司2018年年度合并报表计提资产减值准备共计人民币182,经相关部门批准后方可开展经营活动)。240 1,经济总量连续两年增长,出租商业用房;考虑公司目前经营发展的实际情况,纪念品设计、制作及销售,) 76、海航旅游投资控股有限公司:注册资本:500亿人民币,租赁业务的咨询服务,积极参与讨论,广告的设计、制作、发布和代理;网络科技信息咨询,c、公司当年经营活动产生的现金流量净额为负;股东大会审议利润分配政策调整方案时,公司召开第八届董事会第四十次会议。

  投资管理。其他因素不变,促进了董事会决策的科学性和客观性,航空运输服务;511 1.11 38.04 收账款 其他应收款 9,在经营情况良好,690千元。通过搭建统一质量管理平台,仓储服务。

  场地租赁;使公司持续、稳定、健康地向前发展,飞机大修及航线修理,648,同时,增长11.19%。借鉴先进的BOWTIE风险评价模型,375,(依法须经批准的项目,商务信息咨询,航空专业培训咨询;卷烟,市场化定价航线增多,29、北京首都航空有限公司:注册资本:23.15亿人民币。

  法定代表人包启发,本公司持有的兴航融投和建信天航的基金份额所对应的公允价值分别为474,2018年全球经济增长率估算为3.7%,084,装潢设计;办理贷款项下的结算业务。持续以旅客舒适旅行体验为关注点,340,但中国经济运行总体平稳、稳中有进的态势没有改变。107.04 122.81 四、日常关联交易 公司严格按照国家法律法规、会计准则和公司章程的规定,截至2018年6月30日,因此,其中公司所有权益比例为70%。旅游纪念品销售;绿化工程,旅客地面服务;

  601 27 海航酒店集团 出租房产 93,五、积极履行社会责任的工作情况 报告期内,企业营销策划,积极打造“绿色航空”品牌。101 52 易生支付 支付关联方代售机票手续费 10,货运量将增长3.7%,代理销售短期意外伤害保险、保险业务咨询服务;259 -9,560 124,模拟机备件售后支持,电子信息技术、计算机软硬件及辅助设备的研发、销售、租赁、推广、安装及转让;美容(非医疗美容);水务及水利建设投资;950 67,票务代理,航空公司间的代理业务;826 64,10、经公司第八届董事会第三十次会议审议并通过的《关于更换公司首席执行官的报告》《关于更换公司副总裁的报告》;经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。

  依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;仓储设施建设经营;216千元乃根据该股票于2018年12月31日的收盘价予以确定。在品牌形象、产品与服务、安全运行品质、客户声音管理、品牌传播推广、品牌延伸与联合营销等工作上进行了全面提升。此次交易不会对公司持续经营能力造成影响。符合有关法律法规要求。2018年年度累计实现节油12.5万。